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- Instruction BA n° 04-2026 : procédure KYC unifiée
- Loi n° 25-10 : évaluation nationale et sectorielle des risques
- Inscription de l'Algérie sur la liste grise du GAFI
- Règlement BA n° 24-03 : LCB-FT et financement de la prolifération
Formations & séminaires
Voir tout →Missions, formations et séminaires proposés par Hodemia Consulting aux banques, entreprises et conseils d'administration.
Mission de 2 à 4 semaines
Diagnostic de conformité
Revue documentaire, entretiens, tests sur échantillon, gap analysis et plan d'action priorisé.
Directions générales, conseils d'administration
Demander le programme →Mission sur mesure
Programme LCB-FT & remédiation KYC
Classification des risques clients, procédures, dispositif de déclaration de soupçon et mise à jour du portefeuille KYC.
Banques, établissements financiers, assujettis
Demander le programme →1 journée
Formation Compliance & Éthique
Cadre réglementaire, dilemmes éthiques et cas pratiques pour ancrer les bons réflexes.
Collaborateurs, managers, fonctions de contrôle
Demander le programme →Pack de 3 à 6 séances
Executive coaching
Un accompagnement individuel pour décider, influencer et incarner l'exemplarité.
Dirigeants, membres de comité exécutif
Demander le programme →2 jours
Séminaire Leadership & Conformité
Un séminaire immersif pour aligner l'équipe dirigeante sur la gouvernance, les risques et la culture de conformité.
Dirigeants et boards, France / MENA
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L'expert derrière Compliance Algeria
Fayçal Lounes
Fondateur de Hodemia Consulting, Fayçal Lounes a exercé chez EY à Luxembourg, San Francisco et Londres, puis comme directeur Regulatory & Compliance Services chez KPMG Moyen-Orient. Coach certifié, formateur et enseignant-chercheur, il dirige la ligne éditoriale de Compliance Algeria.