Mission de 2 à 4 semaines
Diagnostic de conformité
Revue documentaire, entretiens, tests sur échantillon, gap analysis et plan d'action priorisé.
Directions générales, conseils d'administration
Demander le programme →Formations & séminaires
Compliance Algeria est porté par Hodemia Consulting, cabinet de conseil, de formation et de coaching de dirigeants basé à Alger. Ses interventions s'adressent aux banques, établissements financiers, entreprises, conseils d'administration et équipes dirigeantes, en Algérie, en France et dans la région MENA.
Mission sur mesure
Programme LCB-FT & remédiation KYC
Classification des risques clients, procédures, dispositif de déclaration de soupçon et mise à jour du portefeuille KYC.
Banques, établissements financiers, assujettis
Demander le programme →1 journée
Formation Compliance & Éthique
Cadre réglementaire, dilemmes éthiques et cas pratiques pour ancrer les bons réflexes.
Collaborateurs, managers, fonctions de contrôle
Demander le programme →Pack de 3 à 6 séances
Executive coaching
Un accompagnement individuel pour décider, influencer et incarner l'exemplarité.
Dirigeants, membres de comité exécutif
Demander le programme →2 jours
Séminaire Leadership & Conformité
Un séminaire immersif pour aligner l'équipe dirigeante sur la gouvernance, les risques et la culture de conformité.
Dirigeants et boards, France / MENA
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